Vertreterversammlung

Tagesordnung

Sehr geehrte Mitglieder,

gemäß § 28 Nr. 3 unserer Satzung informieren wir hiermit über die Tagesordnung der ordentlichen Vertreterversammlung am 4. Mai 2017 für das Geschäftsjahr 2016.

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2016 und den Jahresabschluss 2016 sowie Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit gemäß § 38 Abs. 1 GenG
4. Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG
5. Information über den Prüfungsbericht gemäß § 59 Abs. 1 GenG
6. Beschlussfassung über
a. die Genehmigung des Jahresabschlusses 2016
b. die Verwendung des Jahresüberschusses 2016
c. die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Jahr 2016
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über Änderung der Satzung
a.) Ergänzung § 2 „Zweck und Gegenstand“ um Nr. 2 a (Annahme von genossenschaftlichen Spar- und sonstigen Einlagen)
b.) Änderung § 2 „Zweck und Gegenstand“ Nr. 3 (Der Geschäftsbetrieb ist auf Mitglieder beschränkt)
c.) Ergänzung § 11 „Rechte der Mitglieder“ um Buchstabe i (Einlagen gem. § 2 Nr. 2) a) zu leisten)
d.) Ergänzung § 12 „Pflichten der Mitglieder“ um Buchstabe c (Informationspflicht über Änderung der Kontaktdaten sowie Vereinbarung zur Kontaktaufnahme)
e.) Ergänzung § 12 „Pflichten der Mitglieder“ um Buchstabe d (Informationspflicht über Änderung der Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse bei Unternehmen)
f.) Ergänzung § 23 „Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat um Buchstabe c (Festlegung der Höchstgrenze für Einlagen nach § 2 Nr. 2) a))
g.) Ergänzung § 37 „Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben“ um Nr. 4 (Verpflichtung des Mitglieds zur Leistung der weiteren Geschäftsanteile bei Anlage gem. § 2 Nr. 2) a))
9. Anträge und Verschiedenes